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律师姓名:饶金祥律师

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成功案例 | 掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪流水114万+成功缓刑

成功案例  掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪流水114+成功缓刑

 

承办律师|饶金祥 136-0693-7587

作者:饶金祥律师,专注疑难复杂诉讼案件

 

案情概述

 

汪某因失业在朋友石某的引荐下开始帮人取现赚取佣金20215月至20217月之间汪某提供自己名下多张银行卡由上游犯罪分子将赃款转入银行卡后在石某的指示下去厦门各处ATM机取现金按照取款金额的千分之四收取好处费

 

通过以上的方式汪某前后被查到的银行取现流水达到人民币114+大致获利4500其中被查实属于诈骗金额的一笔款项为10万元

 

介入辩护

 

1接受委托

家属委托案件的时间是在被批准逮捕之后稍有刑事案件常识的朋友都会清楚一旦被批准逮捕想要取保候审或者争取最后的缓刑那么难度就非常之大

 

况且按目前的法律规定汪某涉嫌的流水114万多查实属于诈骗金额的款项10万元则量刑可以在三年以上家属在案发不久因为不清楚刑事案件的具体情况加之疫情耽误通过各种查询资料和咨询了解到情况较为严重所以才决定委托律师介入

 

接受委托后不久为家属预测了两种可能性本案要么在三年或者以上不缓刑要么在三年之下并最好争取到缓刑但是无论结果如何不能给任何承诺家属在理解我们的原则之后同意委托

 

2不予取保

接受一起刑事案件无论我们预期多糟糕都会办理取保候审申请之所以如此一来是确保穷尽一切可能利用合法的规则办案二来万事都不排除一个万一

 

在预料之中公安不同意取保候审我们同时向检察院申请羁押必要性审查检察院以批捕案件没有任何新的事实和证据发生同样不予启动羁押必要性审查的程序

 

因为介入的案件已经是批准逮捕的状态所以对于上述程序的不利我们早有预料

 

3检察院阶段的认罪认罚程序

案件在一个多月后进入检察院的审查起诉阶段此时我们可以调阅全部卷宗并看到所有在案人员证人等包括口供证词银行流水聊天记录通话记录等等比之前侦查阶段的盲目状态下的辩护而言优势不言而喻

 

基于当事人之前的供述已经全部详细有交代涉案情况并且银行卡流水及ATM机取款录像显示当事人汪某全动态过程在挣扎无罪辩护显然属于不理性的行为

 

此时我们提出两个大的辩护方向第一定从犯争取让量刑降低到三年以下的档次第二争取建议缓刑

 

通过一系列的努力最终检察院同意认定汪某为从犯且量刑给到一年两个月但是很遗憾检察院不同意建议缓刑我们把情况通过会见反馈给汪某向他释明了认罪认罚接受该一年两个月的量刑建议后的法律后果汪某及家属在经过多方权衡之后同意接受该量刑建议虽然没有缓刑建议但是已经大幅度超越了预期

 

宣告缓刑

 

检察院虽然没有直接建议缓刑但是建议量刑区别于主犯的三年汪某至少还留存了争取缓刑的机会案件进入法院审判阶段当事人及其家属多次表示希望一定要争取缓刑

 

面对他们要求的“一定要”我自然表示为难能不能争取到缓刑并不是我来决定我也不能做任何承诺否则属于违规行为我们可以在合法合规的范围内,尽力去辩护,去争取,不放过一丝希望。

 

最终法院在审查全案后结合当事人的涉案情节,以及针对律师和当事人的辩解也被听取,综合评定之下判决汪某一年二个月有期徒刑并且宣告适用缓刑

 

汪某在开完庭当天下午便走出了看守所

(全文完)

 



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